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邮储银行安福县支行强化反洗钱日常考核

浏览:1445 2019-08-09 08:57:18 作者

一是明确考核内容,加大考核力度。该支行于2018年3月制定并下发了《安福县邮政金融反洗钱工作考核评价管理办法》(安邮银发【2018】15号),明确了日常考核的重点。其中对当期人工识别及时率、往期遗留完成率、补录补正及时率以及往期遗留补录/补正率进行了重点强调,确保每月四率均达100%。

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钱系统内数据的处理情况,每月下发考核通报,对于通报中揭示的问题,明确责任人员,并按照反洗钱考评办法规定对相关责任人进行考核。通过考核,有效促进反洗钱岗位人员认真履行反洗钱义务,提高了反洗钱队伍的工作水平,确保将该支行反洗钱工作落到实处。(周敏)

供稿:邮储银行安福县支行

二是增强反洗钱合规意识。该支行积极组织员工学习反洗钱的相关制度,提高大额交易和可疑交易分析的效率和质量,增强临柜人员的风险防控意识,同时该支行积极的做好反洗钱宣传工作,按照每年不少于四次的频次,在辖内四个网点积极的开展反洗钱宣传工作,通过悬挂横幅、播放宣传语、发放宣传折页、摆放宣传资料等形式,全面开展反洗钱宣传,将反洗钱教育落到实处。

为进一步提升邮储银行安福县支行金融反洗钱工作管理水平,推进反洗钱管理工作的落实,充分发挥反洗钱岗位人员的风险防控作用,切实落实好反洗钱系统数据日常监测和分析工作,该支行不断强化反洗钱日常考核,提升县域邮政金融反洗钱工作水平。

三是按月通报。该支行每月结合上级行通报的内容以及反洗

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